修表匠在缅北变“电诈国王”，上海检察机关查扣非法所得上千万元

男子陈某某在接手父亲的修表摊后，因赌博欠债累累，之后他召集同伴越过中缅边界，在缅北地区通过各种诈骗方式、吞并园区各方势力，成为“电诈国王”。

陈某某正是上海检察机关在打击跨境电诈案件中挖掘出的犯罪集团首要分子，该案涉及55名跨境电诈人员。1月24日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院（以下简称“虹口区检察院”）获悉这起案件，该院通过串并案件线索，依托数字赋能，排摸出犯罪集团，同步查扣犯罪团伙非法所得1000余万元，对55人提起公诉。该案也被评选为虹口区检察院“2024年度检察官新时代新担当新作为优秀案（事）例”。

该案中，陈某某在初中毕业之后接手了父亲的修表摊，但他追求刺激，接触赌博后迅速输光家中积蓄。在因开设赌场罪被判拘役缓刑之后，他没有汲取教训，而是召集同伴越过中缅边界，在缅北木姐地区开始了第二次“创业”——诈骗。杀猪盘、杀洋盘、刷单、色播……陈某某凭借着“高超”的学习和领导能力、“来者不拒”，迅速吞并了园区的各方势力，甚至得到了当地民团的武装保护，从一个默默无闻的修表匠转身变为一时让人谈虎色变的“电诈国王”。在一次团队聚餐中，陈某某等人被公安机关抓获归案。

在人数众多、线索复杂的电诈专案中，检察机关如何精准定位犯罪集团，深度打击跨境电诈？

2023年11月，该案所涉55名跨境电诈人员由边境移交至虹口区检察院。检察官面临三大挑战，一是时间紧，在较短时间内，要对55名涉诈人员进行全面审查、并作出是否逮捕的决定；二是证据缺，部分诈骗主犯、重要物证无法带回，证据链缺失难以查处，且部分犯罪嫌疑人拒不交代、或交代不诚；三是定罪难，对偷越国（边）境罪主观故意的认定多依赖口供，而涉诈人员的行为与意图多相违背。

面对上述难题，虹口区检察院依托专业化办案团队成立了由第一、第三检察部组成的跨部门专案组，充实办案力量，第一时间派员介入。一方面，专案组成员集体出动，先后开展两轮集中审讯，夯实证据基础；另一方面组织人员梳理电子数据，排摸社交情况、资金往来。此外，通过引导公安进行补充侦查，破解了部分“单人单窝点”人员的定罪难题。

随着调查深入，部分嫌疑人仍“负隅顽抗”，为确保调查顺利并防止关键证据被销毁，检察机关决定对该案部分嫌疑人指定居所监视居住。联合第四检察部，对指居场所选址、生活保障、监管安全、律师会见等多方面开展检察监督，并多次实地走访开展安全检查，保障犯罪嫌疑人的诉讼权利。

与此同时，虹口区检察院通过串并案件线索，开展追捕追诉。依托数字赋能，成功锁定了犯罪团伙的核心成员、组织架构、资金流向，排摸出以陈某某为首要分子的“鑫帝”犯罪集团，同步查扣犯罪团伙非法所得1000余万元。

2024年下半年，虹口区检察院对该案中55名犯罪嫌疑人分别以诈骗罪，偷越国（边）境罪，掩饰、隐瞒犯罪所罪，组织他人偷越国（边）境罪等罪名陆续提起公诉。其中，2024年12月底，对该犯罪集团首要分子陈某某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪提起公诉，目前，该案仍在进一步办理中。

办案之外，虹口区检察院为专案搭建的大数据模型获得了上海市人民检察院的批准上架运行，还形成电子数据取证规范工作指引，梳理了案件中的常见犯罪手法，以法治讲座、科普文章等方式增强群众反诈意识，筑牢反诈防火墙。